当前位置:主页 > 头条快讯 > 财经 > 中信银行衢州分行被罚 未按规定报送财务会计报告等

中信银行衢州分行被罚 未按规定报送财务会计报告等

2023-08-10 17:35:02来源: 中国经济网

文章导读
中国经济网北京8月4日讯外汇局网站近日公布的行政处罚决定书(衢外管罚〔2023〕1号)显示,中信银行股份有限公司衢州分行存在以下违法事实:1.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真 ...

  中国经济网北京8月4日讯 外汇局网站近日公布的行政处罚决定书(衢外管罚〔2023〕1号)显示,中信银行股份有限公司衢州分行存在以下违法事实:1.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;2.未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。 

  国家外汇管理局衢州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第(一)项、第四十八条第(二)项,给予中信银行股份有限公司衢州分行警告,没收违法所得9012.39元人民币,并处49万元人民币罚款。 

  相关法规: 

  《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: 

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; 

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的; 

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; 

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的; 

  (五)违反外汇市场交易管理的。 

  《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款: 

  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的; 

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的; 

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的; 

  (四)违反外汇账户管理规定的; 

  (五)违反外汇登记管理规定的; 

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。 

  以下为原文: 

  

 中信银行衢州分行被罚 未按规定报送财务会计报告等

热门文章
日榜 周榜
1 支持小微企业和个体工商户发展 多项税收优惠政策调整优化

财政部8月2日消息,为支持小微企业和个体工商户发展,推动缓解融资难、融资贵问题,财政部...

2 多家信托公司加快出售基金公司股权

近段时间以来,中小基金公司股权变更中频频出现信托公司身影。近日中航信托、山西信托等...

3 下调存量个人房贷利率宜早不宜迟

央行重提存量房贷利率调整再次引发市场关注。 8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开...

4 金融加力 全方位滴灌中小微企业

融资难、融资贵是不少中小微企业发展过程中面临的一道难题。如今,中小微企业再次迎来政...

5 九江银行宜春分行开展防范非法集资专题讲座

大江网/大江新闻客户端讯 陈欢报道:为切实加强老年群体防范非法集资意识,近日,九江银行...

6 金融如何打好“消费牌”

国内需求不足是当前经济运行面临的新的困难挑战之一,需要积极应对。今年上半年,我国社...

7 稳经济新举措将加快出台 政策性开发性金融工具料加量

7月31日召开的国务院常务会议提出,要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举...

8 变“技术流”为“资金流” 渤海银行以金融活力助推科创企业

今年以来,助力科创企业融资渠道拓宽的政策不断加码。近日,国务院常务会议审议通过《加...

9 天府银行评级展望恢复至稳定:20亿专项债资金已到位,增资扩

21世纪经济报道记者李愿北京报道 7月31日,评级机构中诚信国际将四川天府银行的主体评级和...

10 工行辽宁省分行上半年公司贷款总量突破2840亿元

新华财经沈阳8月1日电(记者李宇佳)今年以来,工商银行辽宁省分行全力服务辽宁实施全面振...

1 支持小微企业和个体工商户发展 多项税收优惠政策调整优化

财政部8月2日消息,为支持小微企业和个体工商户发展,推动缓解融资难、融资贵问题,财政部...

2 多家信托公司加快出售基金公司股权

近段时间以来,中小基金公司股权变更中频频出现信托公司身影。近日中航信托、山西信托等...

3 下调存量个人房贷利率宜早不宜迟

央行重提存量房贷利率调整再次引发市场关注。 8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开...

4 金融加力 全方位滴灌中小微企业

融资难、融资贵是不少中小微企业发展过程中面临的一道难题。如今,中小微企业再次迎来政...

5 九江银行宜春分行开展防范非法集资专题讲座

大江网/大江新闻客户端讯 陈欢报道:为切实加强老年群体防范非法集资意识,近日,九江银行...

6 金融如何打好“消费牌”

国内需求不足是当前经济运行面临的新的困难挑战之一,需要积极应对。今年上半年,我国社...

7 稳经济新举措将加快出台 政策性开发性金融工具料加量

7月31日召开的国务院常务会议提出,要加强逆周期调节和政策储备研究,相机出台新的政策举...

8 变“技术流”为“资金流” 渤海银行以金融活力助推科创企业

今年以来,助力科创企业融资渠道拓宽的政策不断加码。近日,国务院常务会议审议通过《加...

9 天府银行评级展望恢复至稳定:20亿专项债资金已到位,增资扩

21世纪经济报道记者李愿北京报道 7月31日,评级机构中诚信国际将四川天府银行的主体评级和...

10 工行辽宁省分行上半年公司贷款总量突破2840亿元

新华财经沈阳8月1日电(记者李宇佳)今年以来,工商银行辽宁省分行全力服务辽宁实施全面振...

撤稿申请|

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有