四川新闻网成都8月17日讯 近日，中国光大银行成都兴隆湖支行成功堵截一起利用理财APP进行诈骗的风险事件。
当日，一名客户持银行卡到光大银行兴隆湖支行，要求办理理财收入取现业务。柜员在办理业务过程中，发现客户一直在使用手机与他人联系，立即引起警觉，随即查询其业务流水，发现理财购买与利息返回均为个人账户转款往来，与正常的理财收入交易情况不符。询问客户时，客户神色慌张，边看手机边回答柜员提问。
这种异常情况更加引起了柜台人员警惕。为劝导客户，柜台人员讲述了利用理财APP实施电信网络诈骗的案例。客户这时方承认，自己因相信高额投资回报宣传，通过别人发送的链接，下载了某境外理财APP购买理财，而且，购买理财资金和返还理财收入，均是通过对方工作人员个人账户往来。该APP工作人员还专门教给客户一套话术，用以应对银行柜台询问。由于该情况与许多诈骗案例细节相符，柜台人员迅速向辖区派出所报告了相关情况。
民警赶到网点后，根据反馈线索和现场询问了解情况，判断客户正在遭遇电信网络投资诈骗，再次对客户进行了劝阻和反诈宣讲。
此事，客户恍然大悟，意识到自己确实遭遇了投资诈骗。根据客户提到的曾在该APP上输入过卡号，柜台人员判断该客户银行卡相关信息已在网站上泄漏，故立即对该账户采取强制备注措施，提示客户账户风险防控相关内容，切勿下载不正规的APP，远离以高息为诱饵的诈骗平台，并建议客户下载国家反诈APP。最终，客户向派出所民警和银行工作人员表示了感谢并离开网点。
此次事件中，光大银行员工凭借敏锐的警觉和为客户高度负责的态度，成功堵截了一起理财APP诈骗，让客户避免了资金损失。
未来，该行将持续提升员工反诈意识和反诈技能培养，做好客户反诈宣传，增强客户风险防范意识，守护好金融消费者的“钱袋子”。（张月）
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