近日，广西省西宁市城中区人民法院公开开庭审理了被告人王某、李某某、张某涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱罪一案。
2022年3月，王某安排李某某在本市成立文化旅游公司，后与张某合作，三人通过散发宣传彩页等方式对外宣传公司正在融资和招募酒店合伙人，以到公司了解情况可以获得挂面、红包等礼品吸引客户前往，并宣称公司规划在本市水井巷1号楼筹建御筑酒店，欲招募合伙人，每投资一万元即可获得15%的年收益，每三个月进行一次分红，满一年后可拿回本金或选择入股分红。
客户决定投资后即向李某某交钱签订合伙人合作协议。截至案发时，王某等人已累计与12名客户签订协议，合同金额1350000元，实际收取金额1250500元。
2022年3月21日以来，被告人王某、李某某为了掩饰集资诈骗所得的来源和性质，由李某某操控观唐（青海）文化有限公司对公账户，将集资人投资款中的533600元转入王某实际控制的逸美（山东）酒店集团有限公司对公账户倒账；133125元以借款名义转入李某某个人账户倒账。
后又将转入逸美（山东）酒店集团有限公司的钱款先后分别转入李某某个人账户和张某个人账户，再将转入李某某个人账户中的部分钱款转回观唐（青海）文化有限公司对公账户。
经法院审理，被告人王某、李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉案金额达73万余元，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪；为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得的来源和性质，提供资金账户并通过转账的方式转移资金，涉案金额达66万余元，其行为已构成洗钱罪。
应当以集资诈骗罪、洗钱罪追究被告人王某、李某某的刑事责任。被告人张某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉案金额达115万余元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人张某的刑事责任。
[此文来源：城中法院、长沙打非专线，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]
近日，敦煌市公安局破获一起组织、领导传销活动案件，抓获犯罪嫌疑人1名。 经查，2021年8月...
2 山东平阴农商行被罚80万：员工行为管理不审慎等2月21日消息，山东银保监局行政处罚信息公开表显示山东平阴农村商业银行因员工行为管理不...
3 山西阳曲农商行被罚100万：关联方认定不合规，违规办理关联交2月21日消息，中国银保监会山西监管局行政处罚信息公开表显示，山西阳曲农村商业银行因关...
4 深圳金融办示警 鼎益丰仍兜售高收益产品证券时报记者 李想 “我们现在有个特批理财产品，三年3倍，每月1%，每年溢价88%，年化收益率...
5 违规发放委托贷款 海伦惠丰村镇银行被罚30万元2月20日消息，绥化银保监分局行政处罚信息公开表显示，海伦惠丰村镇银行因违规发放委托贷...
6 北京银行中层调整持续2022年3月，北京银行原董事长张东宁退休，原北京市地方金融监督管理局局长霍学文“空降”北...
7 商户收单零手续费！恒丰银行首笔数字人民币联合收单业务落地在济南市历下区祥润德茶叶店，店主孙先生向准备付款的顾客推荐数字人民币支付，顾客只要...
8 携手共建美丽山城 兴业银行与重庆市政府签订绿色金融战略合中国经济网北京2月21日讯2月20日，由重庆市政府主办的重庆市建设绿色金融改革创新试验区推...
9 这五大银行被重罚3.88亿元！建设银行被罚近2亿，违规发放房地中国经济周刊-经济网讯 近日，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司...
10 5家金融机构被罚没3.88亿建行占比超五成 银保监会3年7开系列罚长江商报消息 长江商报记者 蔡嘉 银保监会再次开出系列巨额罚单。 近日，银保监会严肃查处...
近日，敦煌市公安局破获一起组织、领导传销活动案件，抓获犯罪嫌疑人1名。 经查，2021年8月...
2 山东平阴农商行被罚80万：员工行为管理不审慎等2月21日消息，山东银保监局行政处罚信息公开表显示山东平阴农村商业银行因员工行为管理不...
3 山西阳曲农商行被罚100万：关联方认定不合规，违规办理关联交2月21日消息，中国银保监会山西监管局行政处罚信息公开表显示，山西阳曲农村商业银行因关...
4 深圳金融办示警 鼎益丰仍兜售高收益产品证券时报记者 李想 “我们现在有个特批理财产品，三年3倍，每月1%，每年溢价88%，年化收益率...
5 违规发放委托贷款 海伦惠丰村镇银行被罚30万元2月20日消息，绥化银保监分局行政处罚信息公开表显示，海伦惠丰村镇银行因违规发放委托贷...
6 北京银行中层调整持续2022年3月，北京银行原董事长张东宁退休，原北京市地方金融监督管理局局长霍学文“空降”北...
7 商户收单零手续费！恒丰银行首笔数字人民币联合收单业务落地在济南市历下区祥润德茶叶店，店主孙先生向准备付款的顾客推荐数字人民币支付，顾客只要...
8 携手共建美丽山城 兴业银行与重庆市政府签订绿色金融战略合中国经济网北京2月21日讯2月20日，由重庆市政府主办的重庆市建设绿色金融改革创新试验区推...
9 这五大银行被重罚3.88亿元！建设银行被罚近2亿，违规发放房地中国经济周刊-经济网讯 近日，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司...
10 5家金融机构被罚没3.88亿建行占比超五成 银保监会3年7开系列罚长江商报消息 长江商报记者 蔡嘉 银保监会再次开出系列巨额罚单。 近日，银保监会严肃查处...
撤稿申请|
备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有
敦煌警方破获一起网络传销案 抓获1名犯罪嫌疑人 
违规发放委托贷款 海伦惠丰村镇银行被罚30万元 
5家金融机构被罚没3.88亿建行占比超五成 银保监会3年7开系列罚 
解锁高考备考新方式 六个核桃2430成衡水某中学老师首选课间餐 0
元宇宙快讯：NFT日报：离谱！?Yuga Labs对Otherside NFT原创作者提起 0
归母净利首亏2.8亿：百亿目标下 梦百合直面境外业务扩张之困？ 0
两届郎酒庄园三品节中，看到郎酒对品质的执着 0
链游Earth From Another Sun完成450万美元融资，Solana Ventures等参投 0
美的收缩背后：价格战优势在消失？人效低、品控差 增长赢了规 0