山西警方破获用USDT虚拟货币洗钱案，涉案3.8亿余元

2023-07-21 04:30:01来源：

文章导读

（原标题：山西警方破获用USDT虚拟货币洗钱案，涉案3.8亿余元） 据央视新闻，近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣 ...

（原标题：山西警方破获用USDT虚拟货币洗钱案，涉案3.8亿余元）

据央视新闻，近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。

该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪，沁水警方立即抽调精干警力50余人，组成3个抓捕小组，分赴各地开展抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。至此，这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。

经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。

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