千亿大案宣判！实控人被判无期

　　集资诈骗89.34亿元，非法吸收公众存款1026亿元，涉及投资人超130万人……7月14日，备受市场关注的小牛资本非法集资案有了最新进展。

　　来源：深圳市中级人民法院微信公众号

　　7月14日，广东省深圳市中级人民法院对小牛资本管理集团有限公司（小牛集团）主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑十一年至二年，并处罚金。

　　涉集资诈骗89.34亿元

　　非法吸收公众存款1026亿元

　　法院审理查明，2013年1月至2021年1月，彭铁等人成立小牛集团以及“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”等子公司后，以P2P网贷及私募理财产品形式向131万人非法吸收公众存款1026亿元，其中126亿元未偿还。期间，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，集资诈骗89.34亿元。

　　法院认为，彭铁等人的犯罪行为造成巨额财产损失，严重破坏了国家金融监管秩序，犯罪情节及后果特别严重。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

　　据了解，彭铁等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人。

　　小牛资本案发于2021年，来自深圳南山公安的消息，小牛资本集团有限公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保护投资人权益，惩治犯罪，深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司("小牛在线“"小牛私募”平台)立案侦查。经全面收集证据，2021年1月13日，深圳南山警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

　　天眼查App显示，小牛资本管理集团有限公司成立于2013年8月，法定代表人为彭铁，注册资本约11.13亿人民币，经营范围包括资产管理、股权投资、受托管理股权投资基金等。天眼查App显示，该公司有多家对外投资公司，包括深圳市小牛消费服务有限公司、深圳市小牛金服投资有限公司、小牛新财富管理有限公司等。

　　曾打造广东最大P2P平台

　　被查封涉案房产1056套

　　公开资料显示，小牛资本创始人彭铁出生于1976年，为湖南邵阳人。在创立小牛资本前，彭铁先后出任了中科创融资担保公司担任执行副总裁和佳兆业金融投资有限公司总裁。

　　2021年8月26日，深圳市人民检察院在其官微发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》显示，侦查机关认定小牛资本管理集团有限公司(下称“小牛资本”)设立“小牛新财富”“小牛投资”“小牛在线”“小牛普惠”“钱罐子”等17家核心子公司，自2013年开始，通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资，累计非法吸收公众存款达1000余亿元。

　　自2017年9月开始，小牛资本资金出现流动性困难，资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继，开始大量发行虚假标的进行非法集资，所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营，对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有，肆意挥霍，涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。

　　深圳市人民检察院在公告中指出，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。

　　公开资料显示，小牛资本旗下“小牛在线”于2013年上线运营，曾是广东规模最大的P2P平台之一。截至立案，小牛在线累计注册人数超600万，累计成交额1171亿元，借贷余额104.2亿元。

　　2018年小牛在线爆发大规模逾期。据相关投资者反馈称，早在2015年底，小牛在线线下清理P2P公司的理财门店时，就曾遭遇重大危机，线下资产端大量人员处于放假状态，而线上还在大量发标。

　　2020年5月9日，小牛在线在公众号发布文章称，相关产品将启动良性退出，并高调承诺退出期间，平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资，与全体出借人共进退。但在该平台此后半年启动的兑付工作，仅兑付了2.38亿元，兑付比例为2.28%。

　　2021年5月6日，深圳公安局南山分局通报称，小牛在线被追缴资金1.4亿余元，被查封涉案房产1056套，其中包括深圳市住宅3套、商铺4套，广州市住宅108套、商铺858套，佛山市商铺76套，上海市商铺6套，哈尔滨市住宅1套。查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地2处，合计24037.5平方米。冻结涉案公司股权9991万股。

　　2021年7月，公安机关曾敦促小牛资本全体员工主动将在职期间所得奖金、佣金和提成等收入进行退缴，彼时曾有8名员工在经约谈后仍拒不退缴非法所得。为此警方对上述8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。

　　此后，深圳警方多次公开敦促小牛资本全体员工，要主动将在职期间所得奖金、佣金、提成等收入进行退缴，小牛资本集团相关债务人要履行还款义务退缴相关款项；相关广告商和广告发布平台公司要及时退缴广告费。凡积极配合调查、主动退缴非法所得的，可以视情依法从轻或免除处罚；拒不配合调查、退缴非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任。