凤凰网财经讯 1月18日，中国人民银行呼和浩特支行披露一则处罚信息，呼和浩特金桥河套村镇银行因违反反洗钱相关规定等11项违规，受到警告，并被罚款128.8万元。
呼和浩特金桥河套村镇银行的具体违规行为包括：未按规定披露贷款产品的年化利率；未按要求使用格式条款；未严格落实信息使用授权审批程序；错报金融消费者投诉分类统计表和漏报投诉数据；提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；相关人员不具备反假专业能力；未按规定报备相关信用信息报送、查询、使用、异议处理、安全管理等方面的内部管理制度；提供个人不良信息未事先告知信息主体本人。
罚单截图
时任呼和浩特金桥河套行长村镇银行行长高锁柱因对呼和浩特金桥河套村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款6万元。
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