银保监会再公开43名重大违法违规股东：存在涉黑涉恶等犯罪行为

2022-06-07 18:42:31来源：凤凰网

文章导读: 凤凰网财经讯 5月31日，银保监会官网发布消息，为进一步规范银行保险机构股东股权行为，今日银保监会继续向社会公开第五批共43名重大违法违规股东。股东股权和关联交易违规行为是银 ...

　　凤凰网财经讯 5月31日，银保监会官网发布消息，为进一步规范银行保险机构股东股权行为，今日银保监会继续向社会公开第五批共43名重大违法违规股东。

　　股东股权和关联交易违规行为是银行业保险业市场乱象的主要表现形式，是引发金融风险的重要源头之一。近年来，银保监会大力整治银行业保险业股权违规乱象，严肃查处一批股权违规案件，依法惩治违法违规股东，对市场形成了有效震慑。2019年以来，中国银保监会已向社会公开银行保险机构重大违法违规股东81名，起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。

　　具体来看，名单涉及15位个人股东以及28家公司股东。其中公司股东包括，河南省菜源实业有限公司、北京声誉北都商贸有限公司、上海丰益股权投资基金有限公司、华泰汽车集团有限公司、华信超越控股有限公司、华讯方舟科技有限公司、中农华鑫实业发展集团有限公司、四川品信汽车集团有限公司等。

　　其中，武汉中央商务区股份有限公司大股东为泛海控股，持股比例为89.22379%。从对外投资来看，武汉中央商务区股份有限公司控股着两家金融机构，持有民生信托76.76%股权，持有亚太财险51%股权。

　　银保监会表示，本次公开坚持依法合规的原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股份；隐瞒关联关系;违规开展关联交易；存在严重逃废债行为；股东及其关联方违规挪用、占用资金；违规将所持股权进行质押融资；违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责；拒不按照监管意见进行整改；存在涉黑涉恶等犯罪行为。

　　银保监会还表示，将持续加大监管力度,完善股东监管制度机制，严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构，严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象，加大对违法违规股东的教育惩戒和公开披露力度，进一步提高股东违法违规成本，切实提升银行保险机构公司治理水平，增强防范化解金融风险能力。

　　公开第五批重大违法违规股东名单

　　河南省菜源实业有限公司

　　河南雷烁光电科技有限公司

　　杨进生（身份证号码：5221011961XXXXXXXX)

　　北京鹿鸣伟业国际商贸有限公司

　　哈尔滨昌盛隆达装饰材料经销有限公司

　　哈尔滨中艺志晟机电设备安装有限公司

　　北京声誉北都商贸有限公司

　　北京中兴基业科技有限公司

　　北京三义恒通建筑工程有限公司

　　北京浙商佳购供应链管理有限公司

　　张家口宏础商贸有限公司