据人民银行南京分行网站消息，近日，江苏三家上市银行苏州银行、紫金银行、常熟银行相继被罚，罚款金额合计391.7万元，常熟银行被罚最多。从违法行为来看，三家银行均存在违反反洗钱法的行为。
行政处罚信息公示表显示，常熟银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告被罚款169.9万元，时任常熟银行运营管理部总经理朱曦被罚款6万元。
苏州银行存在以下违法行为：提供与实际情况不符的统计报表；为预算单位开立专用存款账户未经人民银行核准；未按规定报送账户开立资料；未按规定收缴假币；占压财政存款或者资金；违反安全管理要求；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定开展客户风险等级划分工作；擅自代理消费者办理业务；未按要求使用格式条款。
苏州银行被警告并被罚款122.2万元，时任苏州银行数字银行总部网络金融部副总经理（主持工作）沈青与时任苏州银行零售银行张家港区域总裁童炜分别被罚款1万元。
另外，紫金银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款99.6万元，时任紫金银行运营管理部总经理侯静霞被罚款2.5万元。
5月29日， 固态电池 概念尾盘拉升， 金龙羽 直线涨停， 翔丰华 大涨10%， 东方锆业 、 德福科...
2 日本突发！“食人菌”疯狂传播 致死率30％！一种致死率高达30％的病菌，在日本快速扩散！ 据日媒最新消息，俗称“食人菌”感染症的链...
3 电力市场再现“负电价”！业内为何觉得未来可能成常态第一财经记者获悉，近日，德国因为 太阳能 发电过剩导致电价跌至负值。动态电价提供商Ra...
4 尾盘一大利好突袭！三大指数集体收涨 光伏产业链再度走强兄弟姐妹们啊，今天的市场，高开低走，尾盘三大指数一度集体翻绿，幸好临近收盘，有一利...
5 工信部：推动创新要素向低空产业流动 打通低空产业技术研发供据工业和信息化部网站消息，5月29日，低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河...
6 国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提出，推进交通运输装备低碳转型。加快淘...
7 小米金融基金宝收益怎么样 与这一点息息相关小米基金宝是小米金融上线的一项基金类理财产品，目前精选两款指数基金，小米金融基金宝...
5月29日， 固态电池 概念尾盘拉升， 金龙羽 直线涨停， 翔丰华 大涨10%， 东方锆业 、 德福科...
2 日本突发！“食人菌”疯狂传播 致死率30％！一种致死率高达30％的病菌，在日本快速扩散！ 据日媒最新消息，俗称“食人菌”感染症的链...
3 电力市场再现“负电价”！业内为何觉得未来可能成常态第一财经记者获悉，近日，德国因为 太阳能 发电过剩导致电价跌至负值。动态电价提供商Ra...
4 尾盘一大利好突袭！三大指数集体收涨 光伏产业链再度走强兄弟姐妹们啊，今天的市场，高开低走，尾盘三大指数一度集体翻绿，幸好临近收盘，有一利...
5 工信部：推动创新要素向低空产业流动 打通低空产业技术研发供据工业和信息化部网站消息，5月29日，低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河...
6 国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提出，推进交通运输装备低碳转型。加快淘...
7 小米金融基金宝收益怎么样 与这一点息息相关小米基金宝是小米金融上线的一项基金类理财产品，目前精选两款指数基金，小米金融基金宝...
8 买一块钱的基金四天能赚多少钱 这一点很关键基金投资门槛并不是很高，投资者只需10元就能购买，或者有的门槛可能是1000元，所以投资者...
9 怎么玩基金才能赚钱 基金市场赚钱秘诀揭晓因为收益稳定、风险性低，基金投资已成为越来越多人关注的理财方式，而基金市场赚钱秘诀...
10 申请工行信用卡2卡要多久 大概这个这个时间有结果办过信用卡的朋友应该都知道，信用卡申请都要满足各大银行指定，因此它有一个审批流程，...
撤稿申请|
备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 metaversezj.com.cn 元宇宙之家 版权所有
全固态电池重大消息！我国或将投入60亿元 涉及宁德时代、比亚 
工信部：推动创新要素向低空产业流动 打通低空产业技术研发供 
申请工行信用卡2卡要多久 大概这个这个时间有结果 
两轮车龙头股票有哪些？两轮车排名前十名一览表（2022/12/11） 0
14年来最差！三星电子一季度营业利润暴跌95%，芯片亏损4.58万亿 0
投资信托产品期限如何选择 投资信托产品长期好还是短期好 0
李强会见世界经济论坛主席施瓦布 0
鸿博股份傍上英伟达股价猛涨3倍难持续 扣非5连亏毛伟不持股控 0
世纪金源酒店集团及旗下品牌酒店荣获业内殊荣 0