2022年最后一个工作日,据央行官网,银联商务股份有限公司(下称银联商务)因九项违法行为,被给予警告,没收违法所得15.72万元,罚款6516万元,合计罚没6531.72万元。此次罚款超过了此前百联优力6489.33万元的罚单金额,成为2022年支付领域收到的最大一笔罚单。
银联商务的九项违法行为分别为:1、违反商户管理规定;2、违反清算管理规定;3、违反条码支付业务管理规定;4、违反机构管理规定;5、未按规定履行客户身份识别义务;6、未按规定保存客户身份资料和交易记录;7、未按规定报送可疑交易报告;8、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;9、违反个人金融信息保护规定。
此外,相关责任人姜宇(时任银联商务股份有限公司河北分公司总经理)、张靖文(时任银联商务股份有限公司副总裁兼财务总监)、于震(时任银联商务股份有限公司天天富金融服务平台项目组组长)被分别“警告,罚款5万元”。 高同裕(时任银联商务股份有限公司副总裁)被罚款11.5万元。
对于上述罚款,银联商务发布公告回应称,2020年7月至8月,中国人民银行对银联商务2019年支付清算管理规定执行情况、反洗钱义务履行情况、金融消费权益保护工作情况开展了综合执法检查,并下发了《中国人民银行执法检查意见书》,对银联商务在工作中存在的问题提出了整改意见和建议。银联商务在2021年10月上报整改报告,并完成整改工作。
银联商务表示,对于中国人民银行的上述检查决定,银联商务坚决拥护中国人民银行对支付行业的严监管要求,并将举一反三,持续改进。
公开资料显示,银联商务是中国银联控股子公司,是国内大型的非银行支付机构,主要提供以银行卡收单、网络支付为基础的综合支付服务,以及多样化和专业化的商户增值服务。
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