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“充话费”有可能帮骗子洗钱

2024-07-29 15:15:02来源:北京晚报

文章导读
“电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为‘电诈工具人’……”近日,丰台公安分局以案说法,公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。 充话费竟然涉嫌洗钱 小李在 ...

  “电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为‘电诈工具人’……”近日,丰台公安分局以案说法,公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。

  充话费竟然涉嫌洗钱

  小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。也就是,只需要花412元就可以得到500元的话费。经过询问平台商家,得到肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”

  小李付完款后,等了三天,500元话费果然到了自己的手机号上。然而,不久后他遭停机,并接到警方电话:涉嫌洗钱。

  原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。究竟的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费。然后,骗子给小李的手机号充值500元。这500元就是骗子诈骗来的赃款。

  提醒

  骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小李便成为诈骗分子的“工具人”。

  转账采购取的是赃款

  小王在网上看到一则消息:美妆商场招聘兼职采购,工资日结。薪资300元一天。应聘后,对方告诉小王:采购的钱款会先打到她的银行账户上,从银行取出来后再按要求到商场采购,全程有工作人员带教,她只需要配合就行。

  小王将打到自己账户的15万元取现并交给“工作人员”后,对方以“今日缺货”为由让她回去等通知。

  在轻松领到1500元报酬之后,小王再也联系不上对方。很快,警察上门,她才知道取出的15万元竟是电诈分子骗来的钱款。

  提醒

  电诈分子以可观的“兼职”报酬为幌子,诱骗目标人群提供银行卡进行洗钱。不少年轻人尤其是学生,囊中羞涩又涉世未深,元宇宙之家消息,很容易成为犯罪团伙的目标群体。

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