近日,现年52岁的李兰(化名)到新疆生产建设兵团第十二师三坪垦区公安局刑事调查大队,领取遭追回的27万元遭骗资金。填完登记表,她说:“拿到这笔钱,就能还清欠亲戚朋友的账了。”
4个月前,李兰被遇投资理财诈骗。10余天里,除了诈骗分子为取得其信任退回的5000元以外,她共计损失52.5万元,其中27.5万元是向亲友借的。
事情还要从2023年12月17日说起。
当日,李兰在家看网络小说时遭网络页面弹出的一条广告所吸引:金黄色打底的海报上,闪动着一串串钱币,比钱币更晃眼的是两行广告语——“你想挣钱吗”“想就来炒股”。李兰点击了这条广告,随即进入一个名为“投资理财”的聊天群。
在她之后,又有近50人在一个小时内入群。群主自称“导师”,在其发布的群通告内有详细的投资介绍:有幕后消息,可操纵股票,愿意为入群的“学员”代买股票,保证稳赚不赔。
一开始,李兰并不相信这种说辞,元宇宙之家消息,不久,一“学员”发言称,他托“导师”购买的股票大涨,已顺利提现。群内随即热闹起来,50多名“学员”陆续发言,都说由“导师”代买的股票涨幅颇大,赚了不少钱。有的“学员”称,自己投入1万元收获了5万元,准备带着家人去旅游。有的“学员”表示,本金已经翻了好几倍,要继续跟着“导师”挣大钱。
李兰看着群里的“盛况”,十分羡慕,随后在群里主动表示有兴趣参与投资。后来,经过民警一番解释,她才明白那些号称赚钱的“学员”都是诈骗团伙负责营造氛围、误导受骗对象的托儿。
从感兴趣到甘愿转账,李兰用了不到10天时间。前3天,她摸清了投资方式:操纵股票风险大,若想参与,便要将钱款汇入“导师”指定的银行账户由其代买,获利后钱款原路返还。中间的两天,她明白了什么是“高利润”:每月基于本金产生的5倍利润,能在1个月内将50万元变为300万元。随后的几天里,她下定决心投资。
2023年12月25日,李兰取出3万元存款,汇入“导师”指定的银行账户。不到3个小时,“导师”发来消息,称其所购买的股票大涨,获利两万元。尝到甜头后,李兰将25.5万元存款一次性汇入“导师”指定的银行账户。次日,她从亲友处借了27.5万元,同样一次性将钱转出。
2023年12月28日,她尝试向“导师”申请提现5000元。钱随后到账,她彻底放心了。
2024年1月3日,李兰突然发现自己遭踢出聊天群,“导师”也将其社交账号删除。她意识到遭骗,赶忙向公安机关报案。
接到报案后,三坪垦区公安局刑侦大队指派精干警力排查资金流向,发现涉案资金已遭层层转移。在之后的调查工作中,办案民警辗转广东省、江西省、山东省等多地抓获5名犯罪嫌疑人,追回涉案资金27万元。
目前,5名犯罪嫌疑人已遭依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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