美国司法部正调查Silvergate与FTX和Alameda间的业务关系

2023-02-03 11:12:38来源：互联网

文章导读: BlockBeats 消息，2 月 3 日，据彭博社援引知情人士报道，美国司法部反欺诈部门检察官已开始调查 Silvergate 为 FTX 和 Alameda Research 处理账户的行为，刑事调查正在审查 Silvergate 托管的与 SBF 业务 ...

BlockBeats 消息，2 月 3 日，据彭博社援引知情人士报道，美国司法部反欺诈部门检察官已开始调查 Silvergate 为 FTX 和 Alameda Research 处理账户的行为，刑事调查正在审查 Silvergate 托管的与 SBF 业务相关的账户。欺诈调查的重点是 FTX 将包括用户资金在内的存款存入 Alameda 账户等的潜在犯罪行为。 Silvergate 代表周二表示，该公司拥有全面的合规和风险管理计划，并对 FTX 和 Alameda Research 进行了重要的尽职调查。Silvergate 股价周四在延长交易中下跌超过 20%，抹去纽约正常交易时段 29% 的涨幅。

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